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焦點(diǎn)要聞:小鷹說反詐 | “鮮花、翡翠”迷人眼 稍不注意掉陷阱
2023-07-03 09:48:43 來源:微青銀 編輯:

以案識(shí)詐

藏在“浪漫花束”下的洗錢套路

花店店主李女士近日遇到訂花的“神秘”大客戶,對(duì)方要求在鮮花禮品盒里放1萬元現(xiàn)金。因?yàn)楝F(xiàn)在現(xiàn)金花束很流行,自家店也曾做過類似花束,李女士并未多心,便按照對(duì)方要求提供了銀行卡號(hào),取錢后制作花束,幫指定聯(lián)系人送到指定地點(diǎn)。結(jié)果幾天后,李女士發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡因涉嫌詐騙洗錢被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。李女士報(bào)警才得知,自己不經(jīng)意已成為了不法分子的洗錢“幫兇”。


【資料圖】

小鷹說:

這是一個(gè)非常具有迷惑性的新型洗錢方式,“跑分”洗錢團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)一些平臺(tái)聯(lián)系到商戶,盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理,提出要定制放有現(xiàn)金禮品盒的需求,并要求商戶提供銀行卡號(hào)將定制“贓款”轉(zhuǎn)至商戶的銀行卡賬號(hào)內(nèi)。大多商戶因前期做過類似定制禮品盒,便不會(huì)多心,會(huì)提供自己的銀行卡號(hào),在收到了轉(zhuǎn)賬提示后,錢取出來放到定制的禮品盒內(nèi),再交給“客戶”指定的送貨人。于是乎,這個(gè)“鍋”就甩在了商戶身上,商戶在無意間,就成為了詐騙分子的“洗錢幫兇”!

現(xiàn)金禮品盒請(qǐng)謹(jǐn)慎受理,切勿隨意提供銀行賬戶,避免成為洗錢工具。

“翡翠賭石”套路深

客戶王某至某銀行咨詢大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),給南方某珠寶公司匯款,用途為購(gòu)買翡翠原石。銀行詢問具體情況,客戶表示自己是在微信添加珠寶銷售的聯(lián)系方式,通過微信小程序直播選購(gòu)翡翠原石,此次匯款金額達(dá)到了20萬元。經(jīng)銀行查詢發(fā)現(xiàn),該珠寶公司為今年新成立公司,且公司銷售向客戶介紹的“國(guó)家級(jí)珠寶鑒定大師”在互聯(lián)網(wǎng)上查不到任何信息,在交談過程中,珠寶公司不斷通過電話、微信視頻催促客戶盡快轉(zhuǎn)賬。綜合上述情況,銀行判斷客戶可能遭遇電信詐騙,協(xié)助客戶進(jìn)行報(bào)警處理。

小鷹說:

翡翠原石誘惑大,賭石也有“局中局”。不少不法分子用市場(chǎng)上購(gòu)買的幾十元一斤的石料冒充價(jià)值幾萬至幾十萬元不等的上等翡翠原石,或用顏料噴黑冒充原石,還雇傭水軍在直播間烘托氣氛,營(yíng)造出一種價(jià)值不菲的錯(cuò)覺,引誘客戶下單。受害人一旦成功轉(zhuǎn)賬后就立即進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移,資金追回難度較大。

賭石套路深,直播花樣含陷阱,擦亮眼睛勿上當(dāng)!

青島銀行反詐之舉

青島銀行依托鷹眼防控平臺(tái)精準(zhǔn)施策,打造“事前調(diào)查、事中監(jiān)測(cè)、事后跟蹤”的閉環(huán)管理機(jī)制;警銀協(xié)作,暢通快速響應(yīng)機(jī)制;配套各項(xiàng)相關(guān)制度,從管理制度到培訓(xùn)宣導(dǎo),打造全方位風(fēng)險(xiǎn)防范體系。全方位提升全員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和本行風(fēng)險(xiǎn)處置水平。

組織全員召開《反詐法》內(nèi)部學(xué)習(xí)和外部宣傳

定期召開的警銀協(xié)作反詐講座

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